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Compañías pantalla presentan dificultades a los bancos para la identificación de los clientes
Por Selina Romá[email protected] Michael McDonald y Steven Smith necesitaron 10 días, US$2.190 y un agente para la creación de tres corporaciones – ubicadas en Nueva York, Florida y Panamá. Con la ayuda del agente, los dos hombres, ambos ex...El FMI evalúa en Panamá el cumplimiento de políticas y normativas antilavado
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la semana pasada una evaluación de los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La delegación del FMI, que permanecerá en Panamá durante dos semanas, evalúa...Archivos de bin Laden revelarán información vital sobre financiamiento de grupos terroristas
Por Colby Adams. Los documentos y la data incautada por Estados Unidos durante la operación militar que culminó con la muerte de Osama bin Laden pudiera darle a los oficiales importantes datos sobre cómo los grupos terroristas manejan su red de financiamiento,...Estados Unidos pudiera aplicar restricciones a bancos extranjeros que apoyen a evasores fiscales
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...Bancos preparados para quedarse con ganancias de NSMs – se vislumbra enfrentamiento
Omar Cassola sabía que el llamado del Bank of America cambiaría el futuro de su compañía. Pero no sabía cómo.Los ejecutivos de inversiones del banco invitaron a Cassola, dueño de Girosol Corp. negocio de servicios monetarios (NSM), a cenar al pomposo Barton G de...Nuevas regulaciones en el Reino Unido imponen obligaciones ALD a compañías de bienes raíces y agentes de constitución de compañías
Por Brian [email protected] Reino Unido publicó nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) el miércoles, ampliando la aplicación de las reglas a industrias tales como las compañías de bienes raíces, los agentes de constitución de compañías y los...El contralor general de Guatemala está vinculado al desfalco de fondos públicos
El contralor general de Guatemala Oscar Dubón Palma está sospechado de una estafa millonaria de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El funcionario recibió pagos de Jekyll Properties SA, una entidad offshore que habría lavado los...Banco Popular de Costa Rica presenta deficiencias en sus controles antilavado según los reguladores
Por Carla ValeroBanco Popular de Costa Rica presenta fuertes debilidades a la hora de cumplir con la normativa antilavado según se desprende de una evaluación elaborada por los reguladores bancarios de Costa Rica sobre las políticas y prácticas antilavado del banco en...México incauta clubes de fútbol que pertenecen al empresario involucrado en el último escándalo de los videos
La Procuraduría General de México ha incautado los clubes de fútbol Santos y León mientras las autoridades investigan a su dueño, Carlos Ahumada, de lavado de dinero, según autoridades mexicanas. El club Los Santos, con sede en la ciudad norteña de Torreón, juega en...Centros de Atención Telefónica como punto débil en la lucha ALD
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...Industria inmobiliaria: caso de lavado cuestiona falta de regulaciones
La industria inmobiliaria se encuentra atenta al juicio de una agente inmobiliaria en el estado de Iowa, Estados Unidos, acusada de lavado de dinero. Este es un caso que puede proveer a los reguladores con más munición para finalmente imponer regulaciones antilavado...NSM ilegales con vínculos terroristas mancillan la imagen ya castigada de la industria
Por Selina Romá[email protected] tres hombres que enviaron US$3,5 millones a Yemen para individuos sospechosos de ser terroristas no solamente convirtieron su organización de distribución mayorista en un negocio de servicios monetarios subterráneo. Su...Informe especial: Tecnología antilavado en Europa
En toda la Unión Europea, los bancos se están volcando cada vez más a la tecnología como un elemento de ayuda en su lucha contra el lavado de dinero. En algunos casos existe la obligación por ley de contar con tecnología antilavado.Suiza y Liechtenstein obligan a sus...La metodología de evaluación del FMI es una herramienta útil para ajustar un programa antilavado
La Metodología Antilavado de Dinero / Contra la Financiación del Terrorismo 2004 del Fondo Monetario Internacional y otros grupos internacionales establece la base sobre la cual se evalúa el cumplimiento de un país en relación con los estándares internacionales para...Organización europea de abogados critica la tercera directiva de la Unión Europea
El consejo de abogados y sociedades legales de la Unión Europea (CCBE) se opuso a la propuesta de la Comisión Europea para una Tercera Directiva sobre el Lavado de Dinero, y está luchando para que se elimine el requisito que obligaría a los abogados a presentar...Muhammad Baasiri – Presidente de Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (MENAFATF)
Muhammad Baasiri fue elegido recientemente para ser el primer presidente del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (por sus siglas en inglés, MENAFATF). Es un funcionario de la Comisión de Investigaciones Especiales de Líbano, la principal...Perú: pedido de bloqueo de US$2 millones en BBVA en Panamá mantienen el caso Montesinos activo
Las autoridades anticorrupción del Perú solicitaron a sus homólogos en Panamá el bloqueo de una cuenta por casi dos millones de dólares detectada en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de ese país centroamericano, relacionada a la alta esfera naval del gobierno...Descenso de procesos administrativos por fallas ALD muestra mayor compromiso bancario
Por Brian OrsakLa cantidad de procesos de control iniciados por la Oficina de Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) por violaciones al cumplimiento antilavado de dinero (ALD) disminuyó por segundo año consecutivo en 2007, según un...Ex oficial LSB acusa a banco de despedirlo por presentar un ROS
Por Brian Monroe Alegando que fue despedido por tratar de presentar un reporte de operación sospechosa referido a un cliente y a dos empleados, un ex oficial de cumplimiento de un banco ubicado en Nueva Jersey, presentó una demanda judicial por una suma no...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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