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Tribunal condena a empleado del Chase Bank por divulgar un reporte de operación sospechosa
Un empleado del Chase Bank se convirtió en el primer trabajador bancario estadounidense en ser declarado culpable del delito de divulgar información de un reporte de operación sospechosa (ROS) y solicitar miles de dólares en sobornos al cliente de la institución...Descubrir a beneficiarios finales es clave para desbaratar el lavado corporativo, dice informe del GAFI
Por Brian [email protected] hombre de negocios, al que llamaremos Sr. B, utilizó una mezcla de negocios y fideicomisos – algunos legítimos, otros no – para comprar compañías de seguros y vaciar a la empresa de sus activos. Posteriormente,...Investigación sobre el mercado negro de cambio de peso llevó a cargos de lavado
Fiscales federales estadounidenses en el estado de Florida anunciaron a comienzos de mes el arresto de Javier Hidalgo y Adriana Suárez por lavado de dinero y similares cargos criminales. Hidalgo y Suárez fueron acusados de conspirar para lavar dinero.El hermano de...Quince años de una amplia e intensa guerra contra el lavado de dinero
Nota del Editor: En esta edición, Lavadodinero.com conmemora los 15 años de su boletín hermano Money Laundering Alert que comenzó a publicarse en octubre de 1989. Aquí se analizan los mayores cambios en el campo antilavado, que han resultado en un incremento intenso...Asesores financieros en EE.UU. critican posibles regulaciones antilavado
Los asesores financieros en EE.UU. han criticado las regulaciones propuestas que los obligarían a cumplir con las normativas antilavado en EE.UU. Argumentan que las propuestas son inconsistentes y que establecen límites y umbrales para los activos innecesariamente...Los marcos regulatorios antilavado deben ser rigurosos, pero flexibles
Martin Owen fue director de la unidad de política de delitos financieros del Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, FSA). Fue responsable de las políticas sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros...Siete lecciones clave del caso Riggs
1. Solicite apoyo gerencial: Incluso un programa estricto de cumplimiento antilavado puede fracasar si no es apoyado por la alta gerencia de la institución. En el caso Riggs, los reguladores dijeron que la administración del banco “no fue efectiva” en la...La iniciativa europea para fortalecer las leyes antilavado enfrenta resistencia de los países miembros
Seis países miembros de la Unión Europea están atrasados más de ocho meses en la actualización de sus leyes nacionales para que reflejen la segunda directiva antilavado de la Unión Europea. Adoptada en diciembre de 2001, la directiva busca ampliar los requisitos...Prisión y multa para pagadores de cheques del Sur de Florida por falsificar RTEs
Por Brian Monroe.Un pagador de cheques del sur de la Florida se declaró culpable de falsificar reportes de transacciones, mientras que otros dos individuos en otro caso fueron condenados a prisión por delitos similares, según el expediente judicial e información dada...Banca móvil presenta amenazas de fraude y lavado de dinero a las instituciones financieras
Por Guy Tarring*.La banca móvil desde un Blackberry personal o un iPhone presenta nuevas amenazas a las instituciones financieras a medida que los criminales buscan ocultar sus delitos de fraude o lavado de dinero detrás del relativo anonimato de estos dispositivos...Argentina aprueba legislación contra la financiación del terrorismo
Argentina aprobó esta semana leyes que ratifican dos convenios internacionales contra el terrorismo. La aprobación de las dos leyes ha sido reclamada por Estados Unidos y se produce antes de que el canciller argentino Rafael Bielsa se reúna en Washington con la...Japón castiga a Banco de Brasil por débiles controles antilavado
La Autoridad de Servicios Financieros de Japón (FSA por sus siglas en inglés) ordenó que Banco do Brasil cerrara sus operaciones de cambio de divisas y remesas en Japón para el 24 de diciembre de 2004.En una medida administrativa emitida el 16 de diciembre, la FSA...Los bancos europeos buscan frenar el largo alcance de las leyes antilavado de Estados Unidos
Una asociación de bancos europeos le ha pedido a la Comisión Europea que adopte medidas que contrarresten la Ley USA Patriot para proteger a sus bancos del largo alcance de las leyes antilavado de Estados Unidos. La revelación se dio en el panel “El alcance...Aamo: prioridad del GAFI será promover y facilitar la aplicación efectiva de las nuevas recomendaciones
La primera prioridad del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante los próximos meses será promover y facilitar la aplicación efectiva de las 40 Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) aprobadas el pasado mes de...Guía de las nuevas obligaciones ALD en Canadá
Por Mark Selick y Jacqueline ShinfieldLas compañías que operan en Canadá deberían prepararse para implementar los cambios a la ley antilavado de dinero (ALD) aprobados a principio de año. Las modificaciones posiblemente serán implementadas en algunos casos en junio y...Editorial – La lección de Money Laundering Alert: Siga sus propios consejos
(Nota del Editor: El siguiente artículo será publicado en el número aniversario de octubre de Money Laundering Alert, recordando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.)Por Charles A....La provisión de la tercera directiva de la UE sobre ‘shell banks’ es motivo de debate
La Federación Bancaria Europea busca eliminar una provisión de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero que prohíbe a las instituciones financieras mantener relaciones corresponsales con bancos que hacen negocios o permiten hacer negocios con...Colombia comienza a emitir las matrículas consulares
Los bancos estadounidenses podrían muy pronto empezar a ver una nueva tarjeta de identificación presentada por potenciales clientes colombianos que quieran abrir cuentas bancarias en sus sucursales. Colombia, siguiendo los pasos de México y Guatemala, esta semana...Cuatro importantes formas de facilitar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot
De acuerdo con la monografía sobre la financiación del terrorismo presentada por la Comisión estadounidense encargada de investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001, es virtualmente imposible para un oficial de cumplimiento, sin entrenamiento en las áreas de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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