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Carlos Ahumada aún enfrenta una investigación por lavado de dinero en México
Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano que se hizo famoso en México por el escándalo de los videos en donde se mostraba sobornando a políticos de la capital mexicana, aún enfrenta una investigación por lavado de dinero de 31 millones de pesos, con los cuales...Líderes de mezquita condenados en golpe de lavado de dinero
Por Brian [email protected] jurado la semana pasada encontró a dos líderes de una mezquita culpables de los cargos federales de lavado de dinero en una operación en la que ambos creían que estaban apoyando un ataque terrorista con cohetes contra un...Lavado de dinero en resumen
NUEVAS LEYESChina refuerza ley ALD El parlamento de China amplió su ley antilavado de dinero el mes pasado, al incluir en la lista de crímenes subyacentes al lavado a la corrupción oficial, el soborno comercial y el flujo internacional de fondos ilegales, declaró el...De sospechoso a víctima: polémica en torno a los sujetos incluidos erróneamente en las listas negras
Para un atleta profesional o una estrella de cine, el tener sus rostros en una tarjeta de colección podría parecer algo bueno, pero pregúntenle al cliente del abogado Jeremy Carver si fue así su experiencia, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos...EE.UU.: Kerry tiene una larga trayectoria en legislación e investigaciones sobre lavado
Como senador, el candidato a la presidencia de EE.UU. por el partido demócrata John Kerry, ha estado muy involucrado durante más de 15 años en los esfuerzos legislativos y en investigaciones antilavado, y ha dado un gran apoyo a iniciativas “no siempre existosas” para...Verónica Pérez – Oficial de cumplimiento de Quisqueyana en Santo Domingo
En un momento en que el número de remesas no para de incrementarse y están surgiendo en la industria nuevas formas de envío, los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) siguen en su encrucijada por la falta de cuentas bancarias y las regulaciones cada vez más...Polémica y confusión sobre el cumplimiento ALD de las “cajas de seguridad”
De todas las consecuencias de la desaceleración económica experimentada en los últimos meses, el crecimiento del alquiler de las cajas de seguridad puede no ser la primera que se me ocurre, pero para los oficiales de cumplimiento la tendencia puede generar ciertos...El robo de identidad crece como herramienta de lavado entre delincuentes y terroristas
El delito financiero de crecimiento más rápido en el mundo, el robo de identidad, se está convirtiendo en una parte integral del lavado de dinero, a medida que los delincuentes y terroristas descubren las ventajas de utilizar nombres robados en lugar de crear nombres...La próxima semana Brasil extraditará a capo colombiano a EE.UU.
El próximo jueves las autoridades de Brasil enviarán al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía hacia Estados Unidos, luego de que el ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, firmara su extradición.El capo de la droga conocido como “Chupeta” cumple...Simples -y muy económicas- herramientas informáticas pueden ayudar mucho en las tareas antilavado
Antes de gastar sumas astronómicas en sofisticados software antilavado, un alto ejecutivo de cumplimiento de Bank of America recientemente argumentó ante el Congreso de EE.UU. que los bancos deberían aprovechar las herramientas informáticas con las que ya cuentan en...Corte chilena anula proceso contra hija y esposa de Pinochet
La esposa y una de las hijas del ex dictador chileno Augusto Pinochet obtuvieron el jueves una importante victoria en una corte de apelaciones de Chile al lograr la revocatoria del procesamiento en la causa de evasión fiscal relacionada con la investigación del caso...Medidas chinas para combatir la corrupción, y el lavado, pueden impulsar inversiones extranjeras
Por Brian [email protected] bancarios deshonestos lavando cientos de millones de dólares obtenidos mediante la utilización de facturas falsas por materiales inexistentes. Ejecutivos de software convenciendo a banqueros chinos para que les...Argentina: Diputados aprueba una ley antilavado más estricta antes de la reunión del GAFI
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles un proyecto con el que pretende tener más herramientas para apaciguar los ánimos en la próxima ronda de seguimiento de los avances de las normativas argentinas en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de...Se inhibe una propuesta para prohibir las matrículas consulares
Una propuesta para prohibir la aceptación de las matrículas consulares por parte de las instituciones financieras de EE.UU. fue inhibida en la Cámara de Representantes de EE.UU., tras la oposición a la propuesta por parte de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro,...Informe de Londres critica implementación de Segunda Directiva sobre Lavado de Dinero de la UE
Por Selina Romá[email protected] informe preparado por la Ciudad de Londres reveló que la Segunda Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea ha sido trasladada azarosamente a la legislación doméstica, con problemas en áreas desde la terminología...Los secretos de una auditoria interna exitosa – caso Baninter
Por Andrés Terrero*Una exitosa auditoría interna “Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos… [al] evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”, señala The Institute Of Internal Auditors de Estados Unidos. Pero...Piden a bancos de EE.UU. mayores controles para ayudar a evitar el contrabando de efectivo desde México
Al final, todo vuelve a estar de moda nuevamente—hasta el contrabando de efectivo en bolsas y maletas escondidas en automóviles y aviones a través de fronteras internacionales. Funcionarios estadounidenses están advirtiendo a las instituciones financieras...Jefe de la familia Bufalino acusado de lavado de dinero y tentativa de homicidio
Por Rachael Lee [email protected] Una acusación de conspiración de lavado de dinero no fue suficiente para el jefe de la mafia William “Billy” D’Elia. Entonces, el mafioso de la familia Bufalino acumuló un montón de nuevos...Registro y otras obligaciones de los negocios de servicios monetarios que operan en Estados Unidos
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos define a los negocios de servicios monetarios (NSMs) como aquellas empresas pagadoras de cheques, vendedores de cheques de viajeros, cambiadores de moneda, vendedores de tarjetas de valor acumulado y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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