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John MacKessy- Director de Riesgo Internacional de FTI Consulting Inc.
El valor de las revisiones retroactivas de transacciones o “retrospectivas” para combatir el lavado de dinero es dudoso, según dice John MacKessy, FTI Consulting Inc., de Nueva York, que ofrece servicios de consultoría de programas antilavado de dinero que incluyen la...Firmas de corretaje expulsadas por deficiencias ALD
En su primer reprimenda del año, la Asociación Nacional de Futuros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, NFA) el jueves pasado prohibió de forma permanente a dos firmas de corretaje relacionadas, la reinscripción como miembros de la NFA, y prohibió al presidente de...Argentina y EE.UU. atacan lavado en comercio internacional
Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tráfico de mercaderías y actividades financieras, que apunta a combatir el lavado de dinero. El embajador de EE.UU. (hasta esta semana), Lino Gutiérrez, y el director de la...Olimpíadas de Beijing: cuando la corrupción y el riesgo de lavado acompañan al deporte
Por Matt Squire. Los miles de millones de dólares invertidos por el gobierno chino en la realización de las Olimpíadas 2008 de Beijing, pueden acarrear numerosos actos de corrupción en los que estén envueltos empresas contratistas extranjeras, las cuales pudieran...Guía para cumplir con la obligación de la Ley USA Patriot para compartir información sobre cuentas y transacciones
Según la monografía sobre financiación del terrorismo que dio a conocer la comisión encargada de estudiar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., es casi imposible para un oficial de cumplimiento, que no ha sido entrenado en las áreas de seguimiento e...La ONU cuestiona una lista negra y busca que las sanciones contra los terroristas tengan un fuerte impacto
Un reciente informe sobre la efectividad de las sanciones de las Naciones Unidas contra los grupos terroristas señaló que la ONU está buscando aplicar las naciones a las maneras específicas en que al Qaeda y otros grupos terroristas juntan y mueven el dinero, tales...Investigan en Brasil a 137 políticos por presuntamente haber lavado más de US$24.000 millones
Después de una amplia investigación, un comité brasileño compuesto por fiscales, policías federales y procuradores identificó a 137 políticos y 411 funcionarios gubernamentales de este país que estarían involucrados en un escándalo de corrupción.Se trata de un caso de...Un informe de la UIF de Colombia detalla las finanzas de las FARC
Las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son alimentadas principalmente por el secuestro y el robo de ganado, mientras que el narcotráfico, que era señalado por los organismos militares y policiales como la fuente primaria de sus...Es de esperar que las evaluaciones del FMI y del Banco Mundial se conviertan en la principal herramienta de presión para que los países mejoren las medidas antilavado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) acordaron adoptar un enfoque más amplio y acelerar la asistencia técnica a los países con mayores debilidades en sus sistemas financierosEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sin duda alguna...Prevenir el lavado con cajeros automáticos y tarjetas de regalo
Las tarjetas de regalo –conocidas como gift cards—y los cajeros automáticos son utilizados cada vez más por los criminales para lavar dinero, pero ¿Cómo son utilizados? ¿Qué pueden hacer las instituciones para prevenir el uso ilegal de estos servicios y para detectar...Ecuador se acerca a una nueva ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo
El Congreso ecuatoriano aprobó esta semana varios puntos claves de un nuevo proyecto de ley de lavado de dinero que tipifica este delito como autónomo.La actual ley ecuatoriana penaliza el lavado de dinero cuando éste está vinculado con el narcotráfico, es decir que...FinCEN respalda labor de cumplimiento antilavado de los NSMs
Una importante muestra de apoyo a los Negocios de Servicios Monetarios de Estados Unidos dio la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), al asegurar este lunes que los NSMs están enfocando sus esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en asegurar...Estatal petrolera y el servicio postal colombiano se unen al programa Negocios Responsables y Seguros
Con el objetivo de mantener alejada del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a la industria de los hidrocarburos y a la empresa postal, las empresas estatales colombianas de ambos sectores se unieron al programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)...Regulaciones contradictorias generan confusión sobre remesas a Cuba
Por Brian Monroe.Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras están generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al envío de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas....El nuevo manual para los examinadores de EE.UU. ofrece por primera vez estándares OFAC
El nuevo manual de examen que ofrece pautas y normas de las cinco agencias fiscalizadoras bancarias de EE.UU. para los examinadores de instituciones financieras no sólo es novedoso porque es el primero en su clase.Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos...La ONU y OEA enseñan a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores
En el corazón de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción se encuentran las investigaciones efectivas, las acusaciones, y las condenas. Teniendo esto en mente, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (por sus siglas en inglés, UNODC) y la...EE.UU. aplica sanciones a una extensa red de empresas colombianas relacionadas con el narcotráfico
Por Carla [email protected] El Departamento del Tesoro de EE.UU., por medio de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue librando duras batallas contra los imperios financieros de los narcotraficantes colombianos más conocidos....FELABAN: banca y gobiernos de América Latina deben unir esfuerzos para superar la crisis financiera
América Latina está mejor preparada que anteriormente para sortear la actual crisis mundial, lo cual facilitara unir esfuerzos en la búsqueda de medidas apropiadas y eficientes para hacer frente a esta difícil coyuntura histórica, dijeron líderes financieros durante...Estados Unidos refuerza lucha ALD en la frontera mexicana
Continuando con el proceso de fortalecimiento de la zona fronteriza con México, el gobierno de Estados Unidos anunció su “Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Suroeste” para combatir el tráfico de dogas, el contrabando de efectivo y el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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