Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Regulador cooperativo panameño emite guía sobre clasificación de riesgo de los clientes
Departamento Editorial.En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los...María García: “En España no todo el mundo tiene la misma preocupación, ni la misma sensibilidad antilavado”
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura...Grandes empresas tecnológicas inician nueva fase de guerra virtual contra el terrorismo
Por Fernando Martínez.Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube anunciaron la creación del grupo para combatir el terrorismo por medio de trabajo conjunto, la promoción de investigaciones y la colaboración con organizaciones e instituciones. Esta coalición lleva por...Regulador argentino profundiza aplicación del enfoque basado en riesgo en el sector financiero
Departamento Editorial / UIF – Argentina.Con la finalidad de modernizar el proceso de gestión de riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó una nueva normativa que...Entra en vigencia la 4ta. Directiva Antilavado de Europa
Departamento Editorial.Este lunes 26 de junio ha entrado en vigor la 4ta. Directiva Contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (DIRECTIVA (UE) 2015/849), con lo que se inicia el plazo para que los países miembros del bloque adapten sus normas internas a las...GAFI exhorta a un mayor intercambio de información contra el terrorismo
Departamento Editorial. Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita...Función de cumplimiento ALD: ¿estática, adaptable o dinámica?
Por Martha P. Morales (*)Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la entidad, así como...Copia de Bancas de lotería y apuestas en República Dominicana
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...Bancas de lotería y apuestas en República Dominicana
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...Comisión Europea ampliará lista de paraísos fiscales
Por el Departamento Editorial.Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos...El riesgo de lavado asociado a los seguros de vida
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...El riesgo de lavado asociado a los seguros de vida
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...UAF de Chile establece controles sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de ChileLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas...Ataques en Europa exigen replanteamiento de procesos contra el terrorismo y su financiamiento
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas...Noticias como fuentes para la Debida Diligencia del Cliente
Por Juan Alejandro Baptista.¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe...Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (Parte I)
Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (Parte I)
Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...Buenas prácticas de cumplimiento asociadas a las cuentas de corresponsalía (Parte II)
Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882). 3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg...Estados Unidos incluye en “lista OFAC” a magistrados venezolanos
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados.En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
