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Ex oficial de cumplimiento acuerda pagar US$ 250 mil por fallas antilavado
Departamento Editorial.El ex director de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas E Haider, deberá pagar US$ 250.000 a las autoridades estadounidenses, como parte de un acuerdo logrado debido a las deficiencias en el programa antilavado asociadas a las operaciones...El efecto positivo de Lava Jato: un cumplimiento más serio
Por el Departamento Editorial.Los casos de corrupción develados en Brasil durante los últimos tres años han impactado el funcionamiento social, político, económico y empresarial del gigante carioca y de muchas naciones de la región, pero no todo ha sido malo,...Saviano: “En el pasado a los bancos les asustaba aceptar el dinero de la mafia. Hoy en día son los bancos los que buscan el dinero de la mafia”
Departamento Editorial.Con su característico estilo polémico y a la vez relajado, el escritor italiano Roberto Saviano -autor del clásico antimafia “Gomorra”- emitió fuertes críticas al sistema financiero europeo y mundial, en una entrevista realizada por la agencia...Herramientas ALD: recursos para las investigaciones asociadas a la operación Lava Jato
Por el Departamento Editorial.Ante la gigantesca trama de corrupción pública y sobornos descubiertos en Brasil como parte de la Operación Lava Jato, los profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica deben aplicar procesos de revisión de la cartera de clientes y...Redes Sociales y Apps al servicio de las comunicaciones de ISIS
Por el Departamento Editorial.Si bien las redes sociales y las aplicaciones de comunicación interpersonal para dispositivos móviles han permitido una mayor interconexión entre las personas, también han facilitado las operaciones de las organizaciones criminales. Uno...Tendencia: más controles asociado a transacciones de “fondos soberanos”
Por el Departamento Editorial.Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por...Narcotráfico, corrupción y trata son los delitos base de lavado de activos de mayor riesgo en Chile
Por Carolina Ortega*Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)” da cuenta que el narcotráfico, la...ISIS utiliza Bitcoin y Paypal para financiar ataques terroristas
Por el Departamento Editorial.Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques...Cierra con éxito el 3er. Congreso Internacional de PLD/FT y Riesgos en México
Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...El otro “elefante” en el cuarto: venciendo a los Falsos Negativos en los sistemas de monitoreo
Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra...El ataque en Londres y el reto mundial de enfrentar el terrorismo “low cost”
Por Fernando Martínez.La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos,...Tendencia: pérdidas por “phishing” obligan a verificación de transferencias internacionales
Por el Departamento Editorial.Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de...Recomendaciones del Banco de Pagos Internacionales sobre cuentas corresponsales
Por el Departamento Editorial.El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo...Diálogo entre sectores público-privado de EE.UU. y Latinoamérica
Por Heiromy Castro*Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado –...Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra el blanqueo de dinero
Por Keith Furst*Basado en un informe emitido por PricewaterhouseCoopers (PwC)**, entre 90% y 95% de todas las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones (SMT) son falsos positivos. Esto no sólo se traduce en gastos operativos, sino que también...Telexfree y DMG: las lecciones de masivos esquemas Ponzi
Por Fernando Martínez.Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...Principales riesgos operacionales asociados a las empresas de Valores
Departamento Editorial. Las debilidades en materia de cumplimiento antilavado y seguridad cibernética son dos de los principales riesgos operacionales que enfrentan las empresas del sector bursátil estadounidense durante este 2017, según las...Metodología: Exportaciones Ficticias de Servicios (Video)
Departamento de Producción. En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de...COSO: principios y controles internos para la gestión del riesgo de ataques cibernéticos
Departamento Editorial. En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, los grupos criminales presentan desafíos que, en algunas ocasiones, son más complicados para las autoridades y para el personal responsable de combatirlos en el sector privado....- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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