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Artículos y Más Información

FMI lanza programa para prevenir lavado a través de piedras preciosas

por | May 7, 2012

Por Colby Adams.El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició un programa para ayudar a 16 países de la región africana del Sub-Sahara a combatir la legitimación de capitales mediante el comercio de diamantes y oro, para lo cual destinará US$31 millones durante los...

Señales de alerta de lavado a través de operaciones de comercio exterior

por | May 5, 2012

Las señales de alerta –también conocidas como “banderas rojas” (red flags)- relacionadas con el lavado de dinero a través del comercio pueden distinguirse comparando las transacciones con los parámetros de información con que se cuenta para las mercaderías. El Grupo...

Investigadores aumentan escrutinio sobre “gatekeepers”

por | May 1, 2012

Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...