El negocio de remisión de dinero puede ser extremadamente lucrativo, pero las ganancias a veces conllevan grandes riesgos de lavado de dinero. La edición de septiembre de la publicación Insight editada por la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus...
Más de 11.000 asesores de inversión podrían estar sujetos a inspecciones de cumplimiento antilavado de una o más organizaciones autorreguladoras, en virtud de una nueva ley considerada por los legisladores de Estados Unidos. El proyecto de Ley de Supervisión del...
Sudán anunció que podría cerrar la embajada estadounidense en Khartoum como represalia por no haber recibido ayuda para que la embajada de Sudán en Washington obtuviera servicios bancarios.Un informe de la cadena BBC señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de...
Por Brian Monroe. Examinadores federales han pedido al menos a una docena de bancos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos que presenten reportes de operaciones sospechosas (ROS), incluso para las transacciones relativamente pequeñas considerados sólo...
Por Matt [email protected] La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. resolvió el lunes revisar una sentencia que podría limitar los casos en que los fiscales inicien procedimientos por lavado de dinero. El Departamento de Justicia solicitó en...