Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Guatemala emite orden de extradición contra el ex presidente Alfonso Portillo
El Ministerio Público de Guatemala puso en manos de la justicia guatemalteca la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, por malversación de fondos públicos.El Ministerio Público presentó esta semana la solicitud de extradición de Portillo, y...EE.UU. multa a firma de corretaje por fallas ALD en negocios con instituciones extranjeras
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sentó dos importantes precedentes bajo las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario con una multa que tuvo muy poca publicidad. Hartsfield Capital Securities, firma de corretaje...Riesgos de las transacciones sospechosas asociadas a las devaluaciones de las monedas
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...Convención del Consejo de Europa establece nuevos estándares antilavado
Gianluca Espósito es el titular de la sección de delitos económicos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar a trabajar en el CoE hace 10 año,. Espósito trabajó como abogado defensor penal. ¿Qué está haciendo el Consejo de Europa...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
