(Nota del editor: el siguiente artículo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas en Miami y miembro de la comisión editorial de Moneylaundering.com. Zdanowicz escribe sobre lo que descubrió en una...
Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta México en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción realizaron el...
Por Fernando Martínez.Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
En reacción a los atentados terroristas del 7 de julio, la Unión Europea prometió renovar su lucha contra el financiamiento del terrorismo.El Consejo de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea, cuyo presidente es Charles Clarke, el secretario de Estado de...
Abrar Haque tuvo las llaves de la industria financiera y las utilizó para abrir fortunas ilegales. Un gran jurado federal dio a conocer una acusación de 79 cargos en febrero pasado, acusando al contador público certificado de lavado de dinero, estructuración de...