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Venezuela ampliará “lista negra” del sector bancario
El sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), un instrumento de la banca venezolana para ubicar en una “lista negra” a los deudores, será reactivada tras tres años de desuso, pero ahora tendrá como novedad que incluirá a quienes hayan incurrido en delitos de...OFAC aplica sanciones a bancos y telefónica de Siria
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier transacción relacionada a dos bancos y una empresa telefónica de Siria y tienen que reportar esta acción ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,...Estados Unidos mantiene persecución contra evasores fiscales ocultos en bancos suizos
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos está solicitando al Credit Suisse mostrar información de más de mil cuentahabientes, como parte de una investigación sobre evasión fiscal, de acuerdo a una fuente relacionada al proceso. El banco suizo informó a...Ex detective aconseja: en ALD hay que volver a las raíces
Martin Woods es oficial de reporte de lavado de dinero en el Wachovia Bank, en el Reino Unido. Sus áreas de práctica incluyen los procedimientos “conozca su cliente” y los enfoques basados en el riesgo relacionados con la prevención del lavado de dinero. ...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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