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Servicios de automóviles blindados que pagan cheques generan dudas sobre la diligencia debida ALD
Por Matt [email protected] bancos deben ser precavidos cuando prestan servicios a compañías de camiones blindados que hayan ampliado sus negocios al pago de cheques, porque esos negocios podrían no comprender sus obligaciones antilavado de dinero (ALD),...Colombia desmantela una red financiera al servicio de paramilitares
La policía secreta de Colombia, con el apoyo de Oficina Contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) –y autoridades de Australia, México y Panamá—, desarticuló una red al servicio de paramilitares que lavaba mensualmente US$2,6 millones, derivados del...Los cajeros automáticos privados son de bajo riesgo de lavado, pero presentan desafíos de cumplimiento
México desmantela una red que transportaba dólares desde EE.UU. a Colombia
La Procuraduría General de la República (PGR) de México detuvo la semana pasada –en una maniobra denominada “operación tornado”—a 11 miembros de una banda que se dedicaba al lavado y transporte de dólares desde Estados Unidos a Colombia a través de México. La mayoría...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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