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La Procuraduría General de República Dominicana decidió tomar como propia la lucha antilavado y creó dentro de su organización una Oficina del Ministerio Público Antilavado de Activos.La nueva unidad estará encargada de diseñar y dar seguimiento a las investigaciones...Filipinas advierte a sus ciudadanos en el exterior sobre un ardid de lavado en el envío de remesas
El Departamento de Trabajo y Empleo de Filipinas está solicitando a los trabajadores filipinos en el extranjero que presten especial atención a agentes de envío de remesas tras informes que señalan que estos agentes están utilizando las remesas para lavar dinero de...Bank of America sancionado por infracciones mencionadas en investigación del Senado
Por Rachael Lee [email protected] Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) sancionó a la división de inversión del Bank of America Corp. con una multa de US$3 millones el lunes pasado, la más grande en la...FinCEN destaca cooperación antilavado con México
Las autoridades de Estados Unidos y México continúan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona fronteriza, como parte de la estrategia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que vienen...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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