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Un nuevo grupo euro-asiático busca crear marco antilavado de dinero
Tres grupos de trabajo dentro del nuevo grupo euro-asiático, Eurasia Group (EAG), están preparando un “anteproyecto” para la formulación e implementación de leyes antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo en la región central de Asia.Los grupos trabajarán...UNODC: Latinoamérica produce 100% de coca y 70% de marihuana del mundo
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...Riggs Bank, de EE.UU., podría ser multado por no presentar informes de actividad sospechosa
El banco Riggs National, con sede en Washington D.C., que se especializa en ofrecer servicios bancarios a diplomáticos de las muchas embajadas extranjeras, recibió una notificación de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés) en...Profesionales de servicios financieros piden aliviar la carga de reportes LSB
Por Matt [email protected] profesionales de servicios financieros pidieron el jueves a los legisladores que reformen las reglas de la Ley de Secreto Bancario, las que, según ellos, recargan a sus organizaciones, los reguladores y las autoridades de control...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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