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Los bancos en EE.UU. siguen cerrando la puerta a las compañías remesadoras
El banco estadounidense JP Morgan Chase no estaba impresionado.Las guías de los supervisores bancarios de EE.UU. que piden que no se califiquen a todas las compañías remesadoras de dinero como lavadores de dinero, no impidió que el gigante bancario rechazara como...Autoridades panameñas deportan a fundador de la empresa colombiana DMG
La policía panameña capturó y deportó hoy jueves al dueño de la empresa colombiana DMG, David Murcia Guzmán, quien está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos a través de su empresa...El cumplimiento en Asia sufre de sanciones débiles y lealtades fuertes
Asia es una región muy diversa con dos de las mayores poblaciones del mundo (China e India), con un ritmo rápido de cambio, una enorme variedad de culturas e idiomas. Eso presenta una cantidad de desafíos interesantes y únicos. Además, la falta de...Chile nombra a nuevos responsables en el área antilavado
Tras un proceso de selección realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública se nombró a Pablo Cruz como Jefe de Análisis Financiero, a Alvaro del Barrio como Fiscal y a Roberto Manarelli como Jefe de Sistemas, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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