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Por Juan Alejandro Baptista. Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por presuntas operaciones sospechosas adelantadas por varios magistrados de las altas cortes de la justicia colombiana, han generado una...
Por Brian Monroe. Un tribunal de Florida firmó una orden para finalizar el acuerdo de diferimiento del juicio del Wachovia Bank con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado a las fallas del banco para detectar las operaciones relacionadas a los...
A pesar de no ser un país particularmente vulnerable al terrorismo, los organismos internacionales como GAFI siguen reprochando a República Dominicana no tener en su legislación una ley que tipifique la financiación del terrorismo. Además de esta debilidad, en el...
Por Brian OrsakEl Reino Unido podría entregar información comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, según el servicio de aduanas...