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Lo que se espera para el 2011 – Hablan los expertos
Por Colby Adams y Brian Monroe. El año 2011 no será un año fácil para los oficiales de cumplimiento de bancos y de los negocios de servicios monetarios (NSMs) y puede ser mucho más difícil dependiendo de cómo implementen en sus sistemas de control y monitoreo los...Empresas financieras esperan directrices ante exigencias de ley antisoborno
Por Colby Adams. Los bancos e instituciones financieras pudieran ver significativos cambios en el cumplimiento antilavado de dinero asociados a la guía de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) que publicará este año el...Reguladores realizarán seminarios sobre la LSB para los casinos de Nevada
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales en EE.UU. están preparando una serie de seminarios de un día de duración a ser dictados en marzo para ayudar a los casinos de Nevada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto...Balance y consecuencias del 9/11 para el mundo financiero latinoamericano
Por Juan Alejandro BaptistaLos ataques al World Trade Center de Nueva York, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, generaron un gran daño en la economía de Estados Unidos. La nación más poderosa del mundo desató todos sus recursos en una completa ofensiva nacional e...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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