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La banca mexicana actualiza los datos de sus clientes para combatir el lavado de dinero
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...Tres pasos que pueden salvar a los negocios de servicios monetarios de perder sus servicios bancarios
Mientras los bancos y negocios de servicios monetarios aguardan las guías de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Red de Control de Crímenes Financieros, FinCEN) y los reguladores bancarios federales, sobre cómo administrar los riesgos de dar servicios...Características y finanzas del crimen organizado internacional
El desarrollo e impacto económico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía globalizada. Así lo confirmó Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),...Gobierno venezolano decreta ley constitutiva del Banco del Sur
Por Lavadodinero.com/ABNLa Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Banco del Sur fue publicada este lunes en Gaceta Oficial Nº 39.312, tras el acuerdo suscrito por siete países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela) para crear una...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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