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GAFI manifiesta preocupación por ley de blanqueo argentina
Tal como se esperaba, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de repatriación y blanqueo de capitales que se discute en el Congreso Nacional de Argentina y que fue presentado como parte de la estrategia...El FBI ahora puede exigir los registros financieros de una amplia gama de instituciones financieras
Una nueva ley firmada por el presidente de EE.UU. George W. Bush el 13 de diciembre, otorga al FBI (Federal Bureau of Investigation) el poder para exigir registros y documentos financieros a agencias de viaje, negocios de servicios monetarios, concesionarios de...Reguladores japoneses sancionan al Citigroup por deficiencias ALD
Por Brian Orsak.El regulador financiero de Japón ordenó a la sucursal nipona del Citibank que suspenda sus operaciones minoristas de ventas durante un mes por sus deficiencias antilavado de dinero (ALD), convirtiendo a esta medida en el segundo procedimiento destacado...Ley Modelo Regional sobre Extinción de Dominio (II Parte)
Por Kristian Hölge y Andrés Ormaza* En un reciente artículo titulado “Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoamérica”, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio**, un proyecto único en el mundo elaborado por la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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