El número de acciones regulatorias contra bancos de estados Unidos aumentó en un 52% durante la primera mitad del 2010 en comparación con el año anterior, según las cifras anunciadas por nuestra publicación socia ComplianceAdvantage.com. El estudio revela que se...
Por Rachael Lee [email protected] corrupción desenfrenada, o al menos la percepción de la misma, azota a las tres cuartas partes de los gobiernos de todos los países, particularmente aquellas naciones con pobreza endémica y disturbios políticos,...
Por Carla ValeroEl presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció hoy que su gobierno demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de genocidas”, en una clara alusión a las...
Por Matt [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. está próximo a resolver una disputa con Corea del Norte sobre las cuentas congeladas en un banco en Macao, dijo un funcionario de ese departamento. Los funcionarios del Departamento del Tesoro,...
Por Fernando Martínez. “El terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI, pero en un futuro no muy lejano anticipamos que la amenaza cibernética entrañará la mayor amenaza para nuestro país”, esta expresión de Robert Mueller,...