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Reino Unido anunciará millonaria sanción contra banco por deficiencias antilavado
Por Brian Monroe. El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la próxima semana una sanción millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, según informó una fuente anónima ligada al proceso. Se...Unión Europea propone regulaciones para impulsar tarjetas prepagas y de valor acumulado
La Unión Europea propuso regulaciones sobre cómo podría utilizarse el dinero electrónico, una medida tendiente a ampliar aún más el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisión Europea indicó en la propuesta de 21 páginas que las...Uruguay apuesta a la capacitación para reforzar los controles antilavado
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementación de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas políticas antilavado. Una de las medidas que han tomado...GAFI crea grupo para conformar nueva lista negra
Por Larissa Bernardes. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) creó un grupo de trabajo con el objetivo de precisar cuáles son las jurisdicciones y estados pocos dispuestos a cumplir con las recomendaciones del organismo en materia antilavado de dinero y contra el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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