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Por Kristian Hölge y Mónica Jiménez* El lavado de activos -igual que la droga, la corrupción y tantos otros males– debería considerarse una responsabilidad compartida, entre lo público y lo privado. En el caso de los negocios, específicamente del comercio, esta...Latinoamérica debe prepararse para las nuevas regulaciones estadounidenses
Un nuevo proceso de supervisión y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades antilavado de Estados Unidos, según informó ayer Luis Rivases, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Casas de Bolsa de...Ex oficial de cumplimiento se declara culpable en caso de ITE
Por Brian [email protected] ex ejecutivo de un banco de Miami, se declaró ayer culpable de 19 cargos por no haber completado Informes de Transacciones en Efectivo (ITEs), una violación de la legislación antilavado. Los investigadores dicen que Mayra...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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