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“Banderas rojas” relacionadas a la trata de personas
Según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tráfico Humano y el Contrabando de Personas (Julio – 2011), el tráfico humano y el contrabando de personas producen cada año unos US$ 32.000 millones....PEPs extranjeros y abogados en la mira del senado estadounidense
Por Colby Adams. Con el objetivo de poder detectar cuando los políticos extranjeros corruptos escondan su dinero sucio en Estados Unidos, un comité del senado norteamericano exigió reformas regulatorias, incluyendo la implementación de una norma federal sobre el...Crecen las extradiciones de Colombia a EE.UU. de los lavadores del dinero de la droga
Hasta en montos de US$500.000 por vez, el dinero era enviado hacia Miami en los baúles de los automóviles a través de la ruta 95 que une Nueva York con Miami. Una vez en Florida, el dinero era utilizado para comprar costosas motocicletas, electrónicos y otros...Gobierno estadounidense incorpora a reguladores financieros al Grupo de Trabajo Sobre Fraude Hipotecario
El gobierno de Estados Unidos incorporó a 6 agencias gubernamentales, incluidos tres reguladores financieros, a un grupo federal de trabajo que tiene a su cargo la lucha contra el fraude hipotecario y con títulos valores, según informó el Departamento de Justicia...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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