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Correos electrónicos: importantes para investigaciones de fraude y lavado
Por Departamento editorial Emblemáticos casos de lavado de dinero y fraude que han surgido en los últimos años, muestran como los correos electrónicos se han convertido en una prueba de gran importancia para (de)mostrar las intenciones de los...Multa récord a BNP Paribas de casi US$ 9.000 millones por facilitar transacciones con Sudán, Cuba e Irán
Por: Departamento EditorialPor primera vez en la historia financiera del mundo se impone una multa de tal magnitud: el banco francés BNP Paribas accedió a pagar US$ 8.834 millones por la presunta violación por parte de la entidad del régimen de sanciones...Consejo de Europa exige más transparencia en fondos relacionados a PEPs
Como complicado calificó el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO por sus iniciales en inglés), el proceso de implementación de medidas para lograr una mayor transparencia de los fondos políticos en las naciones que integran la Unión Europea. ...Argentina eximida del listado de seguimiento intensivo del GAFI
Por Fernando MartínezEl plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido en París aprobó un comunicado que reconoce los “avances significativos” de Argentina – desde el 2011 a la fecha- para resolver las “deficiencias estratégicas” en la...Oficiales de cumplimiento deben estar alerta ante cuentas de procesamientos de pago
Por Departamento EditorialLos bancos deberían ser muy cuidadosos con las cuentas de procesamiento de pagos, ya que los examinadores federales de por sí, ya consideran a las instituciones financieras “de alto riesgo, independientemente de las empresas con las que...OFAC retira de la lista negra a más de 300 designados por nexos con el narcotráfico colombiano
En un movimiento poco convencional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a más de 300 empresas e individuos de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), en la que habían sido incluidos por...Venezuela doblemente mal evaluada por el Departamento de Estado
Por Fernando MartínezVenezuela en lo que va de año ha recibido dos calificaciones negativas en sendos informes publicados por el Departamento de Estado: primero por no cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo y recientemente por no cumplir con los...Empresas fantasmas, exfuncionarios y posible lavado detrás de millonario esquema de evasión en Paraguay
Por Verónica MoyanoTras una investigación conjunta entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay, se pudo dar con una red de empresas, que a través de diversos artilugios, habría cometido una megaevasión...Combatiendo el fraude en el “front line”: una guía para quienes atienden al público en el sector comercial
El sector comercial sigue siendo uno de los más vulnerables a los delitos financieros adelantados por el crimen organizado. Es por eso que es necesario que las empresas, negocios y comercios (mayoristas y detallistas) capaciten a sus empleados sobre las situaciones y...Últimas tendencias y regulaciones ALD/CFT fueron analizadas en congreso en Lima
Con una amplia gama de expositores y temas de gran actualidad sobre las últimas tendencias de la prevención del lavado de activos, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) organizó el VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento...Perú regulará más sectores económicos para ampliar controles contra el LD/FT
Por Fernando MartínezEl sector de la minería y las ONG, estarán en los próximos meses rigurosamente regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, de igual forma se establecerán esquemas más claros para que diversos sectores económicos reporten...10 conclusiones del II CPLD Américas celebrado en Uruguay
Con la participación de 25 expositores, participantes de 19 países y más de 160 profesionales, el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de las Américas, ha planteado un ámbito de discusión, difusión y generación de...UAF de Chile presenta nuevas herramientas para enviar ROS
Por Verónica MoyanoLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ha ido perfeccionando los métodos y herramientas para permitir un mejor acceso a la información necesaria para la prevención ALD/CFT. Como parte de esta estrategia, es que la UAF...El fútbol sigue siendo una actividad de alto riesgo para el lavado de activos y evasión fiscal
Por Fernando MartínezEs el deporte más popular de América Latina, rodeado de multimillonarias operaciones que van desde fichajes de jugadores, ventas de boletería en efectivo en taquillas, adquisición de equipos de diferentes divisiones, ostentosas campañas...Investigan supuesta cadena de blanqueo y evasión fiscal a través de comercialización del oro
Por: Verónica Moyano La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) está investigando la posible participación de firmas operadoras de oro y...Preocupa a EE.UU lavado de dinero a través de cuentas embudo
Por Fernando MartínezNuevamente el gobierno de EE.UU emite un alerta sobre el riesgo de las estrategias de lavado de dinero a través de cuentas embudo que abren narcotraficantes mexicanos para adquirir bienes que luego son comercializados. Se depositan dólares en...Colombia ante el BM: Luchar contra el lavado de dinero es promover el desarrollo
Como invitado de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, presentó ante diversos especialistas internacionales, una visión...Mayor coordinación entre sector público-privado es clave para enfrentar el LD/FT en Latam
Por Fernando Martínez“Los delincuentes y las organizaciones criminales van remando para el mismo lado, pero los gobiernos y el sector privado no han logrado un objetivo común”, bajo este paradigma se inició la disertación sobre la Coordinación entre sector público y...Lista de países de LATAM con acuerdos de intercambio de información fiscal
A raíz de la inclusión de la evasión fiscal en las 40 Recomendaciones del GAFI y de la presión internacional en esta materia, numerosos países han firmado acuerdos de intercambio de información fiscal durante los últimos años. Presentamos una lista de los Acuerdos de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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