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Ley de blanqueo y repatriación de Argentina genera riesgos para los bancos
Por Brian Orsak y Matt Squire. La promulgación de la ley de blanqueo y repatriación de capitales, que tiene como objeto tentar a los argentinos para que utilicen los bancos locales en vez de jurisdicciones “offshore”, facilitará a los delincuentes el lavar...EE.UU. y el UBS posponen audiencia ante posible acuerdo en caso de evasión fiscal
Por Brian Monroe Los Estados Unidos y el UBS AG le pidieron a un juez de Miami que demorara nuevamente la audiencia por evasión fiscal para que las partes pudieran acordar los detalles de un acuerdo preliminar. El pedido es la tercera demora para la demanda contra el...ALD en Estados Unidos durante el 2010: más leyes, más cumplimiento y multas millonarias
La presión de los reguladores estadounidenses sobre las instituciones financieras aumentó durante el 2010 y algunos departamento de cumplimiento vieron un incremento en sus presupuestos o recursos, luego de un período de 18 meses de recesión, indicaron algunos...FinCEN presentará guía sobre Negocios de Servicios Monetarios
Los negocios de servicios monetarios (NSM) representan “el mayor riesgo” para la financiación del terrorismo de cualquier sector de la industria financiera, dijo el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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