La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero de los últimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .A través de una petición de la fiscal Cindy Eldridge, el juez...
Por Colby Adams.La explotación de compañías pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió un alto funcionario del Departamento del Tesoro ...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la semana pasada que Abdulrahman M. Alamoudi, naturalizado estadounidense, fue sentenciado a 23 años de prisión con cargos relacionados con el terrorismo internacional.Como parte de un acuerdo al que arribó en...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ratificó el alto riesgo de lavado de dinero que existe en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol, luego de haber analizado la información recopilada en unos 25 países del mundo donde se práctica este deporte. El informe...
Por SP / Colombia.El mandatario estadounidense dijo que es necesario que su país coopere de manera eficaz en combatir los efectos negativos del tráfico de drogas, y que eso incluye la disminución de la demanda en esa nación, así como la reducción del tráfico de armas...