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México asumirá la presidencia del GAFI
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al país azteca para liderar el organismo durante el período 2010...GAFI recomienda a países realizar evaluaciones de riesgo y compartir lenguaje ALD
Muy pocos países tratan de evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, señaló el lunes el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mediante un reporte que invita a las naciones a analizar con más profundidad sus vulnerabilidades frente a los...La abogacía, cuando el riesgo de lavado llama a la puerta de un sector no regulado y vulnerable
Por Carla Valero.En un mundo donde el lavado de dinero es cada vez un delito más sofisticado que va buscando nuevas formas y sectores de penetración, el ámbito de la abogacía no está al margen de estas acciones, lo que lo ha convertido en el foco de debate de...Próximo presidente del GAFI concentrará su atención en el secreto bancario y la crisis económica
La evaluación de los efectos de la recesión global y las leyes de secretismo bancarios sobre los esfuerzos antilavado de dinero serán algunas de las prioridades del próximo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaaderen.El grupo intergubernamental...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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