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México asume presidencia del Grupo Egmont

Por Larissa Bernárdes.El director de la Unidad de Información Financiera de México, Luis Urrutia, asumió la presidencia del Grupo Egmont para el período 2009-2010, durante la 17ma. Reunión Plenaria realizada en Qatar la semana pasada. Mediante un comunicado oficial,...

En números: Requerimientos de información a través de los años

Nota del Editor: La Sección 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de...

“Alcancías humanas” utilizadas para transportar y lavar dinero

Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...