El pasado jueves 21 de enero el Grupo de Acción Financiera del Caribe publicó el reporte sobre la Evaluación Mutua de Nicaragua, realizada el año pasado por los técnicos del organismos, quienes compararon el nivel de cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones...
Dos normas aprobadas por el regulador del sector de los valores de Estados Unidos podrían obligar a los bancos a aumentar la diligencia debida y a revisar los reportes públicos de las empresas asociadas a la industria de la minería y los hidrocarburos, para determinar...
Riggs Bank ayudó a Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, a lavar millones de dólares durante varios años según el estudio del Senado de EE.UU. que fue dado a conocer la semana pasada, que señala que el ex mandatario mantuvo sus millones en cunetas secretas en...
Por Brian MonroeAl enfrentar posibles sanciones regulatorias por sus continuas deficiencias de cumplimiento, el Union Bank of California ha creado el nuevo cargo de oficial de riesgo jefe responsable de la supervisión de reporte antilavado de dinero y de cumplimiento...
Por Brian Monroe. Menos del 10% de los bancos estadounidenses han fusionado sus recursos para combatir el lavado de dinero y el fraude, a pesar de la recomendación hecha por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según...