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FinCEN propone nueva regulación para bancos extranjeros relacionados a Irán
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este miércoles la regulación para implementar la sección 104 (e) de la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión a Irán de 2010 (CISADA por sus sigla en inglés),...Autoridades de Puerto Rico retienen US$10 millones al CIBC y le exigen fortalecer sistemas antilavado
La confiscación de US$10 millones y el fortalecimiento de los sistemas antilavado de dinero fueron el resultado de un acuerdo logrado entre los fiscales federales de Estados Unidos y el Caracas International Banking Corporation (CIBC) de Puerto Rico, en relación a una...Juicio contra entidad caritativa musulmana podría cambiar proceso de congelamiento de bienes en EE.UU.
Por Brian Monroe.Dos fallos judiciales en los casos de entidades caritativas musulmanas de Estados Unidos (Ohio) que tratan de resistir ser designadas como terroristas podrían generar cambios en los procesos de congelamiento de bienes antes de que los propietarios...Comentario – El significado de los despidos en Citigroup
El reciente despido de tres altos ejecutivos de Citigroup—como consecuencia de la participación del banco en el escándalo en Japón relacionado con el lavado de dinero—puede convertirse en un evento crucial en la lucha entre los reguladores y los regulados, y podría...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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