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Ausencia de casos civiles o criminales en el ámbito de valores da lugar a preguntas
El lavado de dinero prospera con el anonimato y la complejidad, y pocos sectores financieros ofrecen una mejor combinación de ambos que la industria de valores. Pero si bien es inconcebible que los lavadores de dinero hayan ingresado furtivamente fondos en el...Se aprueba proyecto de ley de “cliente veterano”
Por Matt [email protected] La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley el martes pasado para reducir la cantidad de informes de transacciones en efectivo (ITE) que deben presentar los bancos, al permitirles exceptuar a ciertos clientes de...IRS disminuye investigaciones de delitos financieros asociados a dinero ilegal
Por Matt Squire.El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) inició menos investigaciones de delitos financieros originados en fondos ilegales durante el año fiscal 2008, de acuerdo con la información difundida por la...Banco y videojuego se juntan en un mundo de realidad virtual
Por Brian Monroe.Suecia ha otorgado una licencia bancaria a un juego de Internet que les permite a los jugadores utilizar dinero real para adquirir productos virtuales, siendo ésta la primera vez que se otorga una licencia de ese tipo para servicios financieros en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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