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Narco-submarinos: vehículos de moda en el mundo del narcotráfico
Por Juan Alejandro Baptista. Los mayores controles implementados en las fronteras terrestres y aéreas han motivado que el crimen organizado busque alternativas más originales, y por ende más complejas para combatir, que le permitan transportar drogas, dinero en...Amado Barahona – Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá
Aunque muchos expertos antilavado de dinero han advertido sobre las posibilidades de que las instituciones financieras flexibilicen sus controles ALD debido a la fuerte crisis que atraviesan, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado...Costa Rica asume la vicepresidencia del GAFIC bajo grandes retos
Por Carla [email protected] (Nota del Editor: este es el primero de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Guatemala, que ocupa la presidencia). Como si de un lanzamiento espacial se...Gobiernos de Centro América fortalecen lucha contra las drogas y el lavado de dinero
En el marco de la Cumbre del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) que se realizó en México la semana pasada, seis jefes de estado latinoamericanos acordaron fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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