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Canadá incluye sujetos obligados en nueva regulación antilavado
Por Matt Squire El gobierno canadiense publicó las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciación del terrorismo (AFT) a ciertos notarios, joyeros e integrantes de la profesión legal. Las nuevas reglas también incluyen guías sobre...Resumen de artículos más importantes del año 2008
A contnuación presentamos el resumen de los artículos más importantes elaborados por nuestros periodistas y expertos ALD/CFT durante el año 2008. Como siempre, los artículos publicados en Lavadodinero.com están desarrollados con el objetivo de fortalecer el proceso de...Latinoamérica sigue recuperando dinero robado por políticos corruptos, depositado en EE.UU.
En el segundo caso de devolución de fondos o bienes producto de la corrupción de Estados Unidos a un país de Latinoamérica, Nicaragua recibió un cheque por más de US$600.000 que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán había desviado del erario público.Esta es la...Resumen de las noticias más importantes del año 2008
El año 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoamérica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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