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Artículos y Más Información

Canadá amplia poderes regulatorios para aumentar control ALD

por | Nov 20, 2008

Por Matt SquireLa unidad de información financiera de Canadá, que fue criticada por no aplicar de manera efectiva las leyes antilavado de dinero (ALD) del país, está recibiendo más poderes y facultades para aplicar sanciones monetarias contra las instituciones...

Débiles controles bancarios en Panamá

por | Nov 20, 2008

Por Carla Valero   Las entidades bancarias panameñas deberían reforzar o mejorar sus políticas de conocimiento del cliente y ser más estrictas con sus requisitos a la hora de abrir y monitorear cuentas, ya que su sistema fue cuestionado y calificado de...

El sector bursátil es el escenario propicio para el lavado de dinero

por | Nov 19, 2008

Por Juan Alejandro Baptista. La falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmó el Presidente de la Asociación Venezolana de...