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¿Las entidades financieras deben aplicar cobros extras para recuperar costos ALD?
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...Oficiales de cumplimiento abandonan los hedge funds; en el momento en que más se los necesita
Por Brian Monroe [email protected] oficiales de cumplimiento están abandonando el sector de hedge funds – sintiéndose no queridos después de haber sido cortejados con mucho dinero, y luego abandonados cuando el régimen regulatorio fue modificado y su...México y Argentina a un paso de aprobar nuevas leyes antilavado
México y Argentina, dos países que han recibido severas observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus tímidas políticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden también en estar sólo a un paso para aprobar...Después de cinco años, la Ley USA Patriot todavía genera repercusiones
Por Paula Nino y Gonzalo [email protected]@lavadodinero.comCuando la Ley USA Patriot entró en vigencia hace cinco años el 26 de octubre del 2001, su impacto sobre las políticas y procedimientos sobre lavado de dinero fue inmediato y de largo...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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