Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Gobierno de Honduras rechaza calificativo de “narcoestado”
El gobierno de Honduras rechazó categóricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotráfico y el lavado de dinero en la nación centroamericana. El canciller hondureño, Edmundo Orellana, anunció que el gobierno...Los US$20 millones repatriados a Perú fueron lavados en bancos de EE.UU. a través de testaferros de Alberto Venero
El principal testaferro de Vladimiro Montesinos usó a su yerno y a la esposa de su primo, además de otros socios, para esconder fondos de la corrupción en el sistema financiero norteamericano. El gobierno peruano deberá informar sobre el buen uso que le dará a los...Argentina restringe operaciones bursátiles y de cambio con paraísos fiscales
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones bursátiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como...Lavado de dinero en resumen
NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOSHong Kong promulga nuevos requisitosLos agentes de remesa y los cambiadores de dinero de Hong Kong ahora tendrán nuevas reglas de reporte y montos mínimos para operar, cuando el 26 de enero entre en vigencia la modificación de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
