Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando posibles infracciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) relacionadas a los agentes extranjeros de la empresa MoneyGram que trabajan en las zonas limítrofes con México, informaron...
Karen Fischer, la ex fiscal contra la corrupción de Guatemala, informó que prestó declaración ante funcionarios estadounidenses que investigan al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo en un caso sobre lavado de dinero. Portillo, quien dejó la presidencia el mes...
Por Matt SquireEstados Unidos espera que su apoyo a un ente regional de antilavado de dinero de las naciones de África Occidental logre una mayor estabilidad económica en el área, informó Dan Glaser, Subsecretario Asistente del Departamento del Tesoro de EE.UU. para...
Por Brian Monroe.El acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con uno de los bancos más grandes de Suiza que obliga al banco a informar los nombres de miles de individuos sospechosos de ser evasores impositivos podría conducir a los investigadores a...
Las mismas autoridades guatemaltecas que tenían a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y desataron un escándalo en su país natal. Recién cuando se vio involucrado en un problema de esta magnitud, el...