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Casinos: un sector del que la lucha antilavado parece olvidarse
Casos como el de una banda narcotraficante en México que lavaba su dinero a través de un casino en Estados Unidos no hace sólo acentuar y recordar el creciente uso de los casinos como herramienta para los lavadores. Y si bien en los últimos años tanto los...EE.UU. le pide a filial de banco ecuatoriano que refuerce sus controles antilavado
Pacific National Bank, sucursal en el estado de Florida del banco ecuatoriano Banco del Pacífico, deberá mejorar sus políticas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus...Guido Antonini afirma que otro maletín con US$4.2 millones llegó a Argentina
El testigo principal de la fiscalía norteamericana, Guido Alejandro Antonini Wilson, en el juicio que se adelanta contra Franklin Durán en Miami, reveló que en el avión que viajó desde Caracas hasta Buenos Aires cuando le decomisaron el maletín con US$800.000 también...23 acusados de lavado y ocultamiento de financiación de terrorismo en EEUU
Por Brian Orsak Un gran jurado federal acusó a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiación del terrorismo. Los cargos se producen como consecuencia de una investigación...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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