Es sabido que una industria muy utilizada por los lavadores para manipular sus dineros ilícitos es la de seguros, y que una de las herramientas preferidas en este sector es el seguro de vida, debido principalmente a que pueden ser utilizados en todas las etapas del...
Por Brian OrsakEl banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Los demandantes alegan que el banco debería pagarles como mínimo...
Por Brian [email protected] estudio sobre operaciones transfronterizas en el Medio Oriente publicado por un grupo de trabajo regional, decepcionó a los profesionales antilavado de dinero (ALD) que dicen que ofrece pocas estrategias para combatir los...
Una acción regulatoria aplicada esta semana contra un banco alemán que opera en Nueva York refleja una nueva preocupación que tienen los reguladores estadounidenses: el exceso de confianza en los sistemas automatizados de monitoreo y control antilavado de...
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado casi 700 averiguaciones previas sobre legitimación de capitales en lo que va de año, según informó la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia...