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Asistencia técnica entre bancos centrales: otra forma de lucha contra el lavado
El Banco Central de Ecuador (BCE) firmó un convenio de asistencia técnica con el Banco de la República de Colombia (BRC). El objetivo es que la institución colombiana lo asista en la evaluación de mecanismos de control para fortalecer las políticas y...Caso Arab Bank: 9 lecciones que se pueden aprender de una vieja sanción
El incumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero puede costar muy caro a los bancos estadounidenses o extranjeros. Los reguladores aplican millonarias multas, como la de US$ 160 millones impuesta al Wachovia Bank en 2010, y pronto se espera una sanción sin...El gasto en el área antilavado será en entrenamiento y control de transacciones, muestra un estudio
El costo para el cumplimiento con las normativas antilavado se ha incrementado significativamente en los últimos años –y continuará creciendo. La mayor parte del gasto será para monitorear las transacciones y para entrenamiento, según un nuevo estudio de KPMG.El...Argentina reglamenta metodología de congelamiento de activos vinculados al terrorismo
A partir de ahora la Unidad de Inteligencia Financiera argentina puede disponer mediante resolución y con comunicación al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas, en especial las relacionadas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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