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Los que se encuentran dentro del mundo anti lavado de dinero conocen el nombre del Senador estadounidense John Kerry mucho antes de que comenzara su campaña como candidato presidencial del partido demócrata.“El Senador Kerry hace mucho que tomó la perspectiva de...Detenciones en España muestran técnicas de financiación del terrorismo: contrabando
Terroristas del grupo armado norirlandés IRA Auténtico, no sólo contrabandeaban tabaco para financiar sus actividades, sino que obtenían grandes ganancias gracias a ello.La policía española detuvo, en el marco de una operación llamada Blooming, a tres terroristas del...Sanciones de la ONU contra Irán podrían colocar a bancos y corresponsales de EE.UU. en situación de desventaja
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