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Artículos y Más Información

Extradición de Portillo a Guatemala cercana

por | Abr 13, 2008

La cancillería mexicana ha decidido aprobar el pedido de extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, contradiciendo las recomendaciones de la jueza que hace poco tiempo ordenó la libertad del ex mandatario exiliado en México.La jueza mexicana Judith...

Próxima semana vence plazo para presentación de manuales ALD en Perú

por | Abr 13, 2008

La próxima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según está dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el...

12 acusados en caso de fraude por US$50 millones en Miami

por | Abr 12, 2008

Una empresa pagador de cheques de Miami y 12 individuos fueron acusados el viernes por su participación en un fraude por US$50 millones en el que se presentaron reportes de transacciones en efectivo (RTEs) falsos, según informaron los fiscales federales. La Bamba, la...

GAFI mantiene a tres naciones latinoamericanas en la “lista gris”

por | Abr 10, 2008

        Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...