El juez chileno que investiga las cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Washington, Sergio Muñoz, interrogó a la esposa y a tres de los cinco hijos del ex general por tres horas en la Jefatura de la Inteligencia Policial...
Por Fernando GonzálezLa administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó este lunes al Congreso US$410 millones para fortalecer la lucha en contra del narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado como parte de la llamada Iniciativa...
Por Len Steinmetz* Tenga en cuenta algunos de los principios que guían la elección de un software antilavado: 1. Conozca las leyes y regulaciones, y trate de determinar si el producto seleccionado cumple con todas las secciones, guías y regulaciones finales....
El Tribunal Quinto de Sentencias de Ciudad de Guatemala aprobó este miércoles la extradición del ex presidente de la república, Alfonso Portillo, hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por el delito de lavado de dinero de US$70 millones de procedencia ilícita....
Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...