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Autoridades de Guatemala limitan transacciones de dólares en efectivo

Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...

Desarticulan nexo de lavado entre carteles mexicanos y colombianos

El colombiano Estephan Bartis Marín era un reconocido empresario radicado en México, pero detrás de esa fachada se encontraba el presunto enlace entre importantes narcotraficantes colombianos y los carteles mexicanos. Habría logrado transacciones de hasta US$18...

Ocean Bank de Miami enfrenta millonaria multa por violaciones ALD

Una multa entre UU$ 10 millones y US$ 15 millones podría pagar el Ocean Bank el próximo mes de marzo al gobierno de Estados Unidos, debido a diversas violaciones de los requerimientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), según informaron...