Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...
El colombiano Estephan Bartis Marín era un reconocido empresario radicado en México, pero detrás de esa fachada se encontraba el presunto enlace entre importantes narcotraficantes colombianos y los carteles mexicanos. Habría logrado transacciones de hasta US$18...
Por Brian OrsakLa administración del Presidente George Bush ha estado investigando a por lo menos 6 bancos extranjeros por violaciones a las sanciones aplicadas contra el gobierno de Irán, declaró un ex funcionario gubernamental esta semana.Las instituciones Barclays...
Una multa entre UU$ 10 millones y US$ 15 millones podría pagar el Ocean Bank el próximo mes de marzo al gobierno de Estados Unidos, debido a diversas violaciones de los requerimientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), según informaron...
A las embajadas de los distintos países no se les debería cerrar las cuentas en los bancos estadounidenses pero las instituciones financieras que manejan cuentas de alto riesgo, tales como las de líderes políticos, podrían ser supervisadas mucho más de cerca, dijo el...