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GAFI investigará el lavado de dinero en el fútbol
El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...Autoridades dominicanas distribuyen intereses generados por bienes del narcotraficante Quirino
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana entregó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos 4.130.972 pesos y US$500,000 de las ganancias generadas por bienes del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien se encuentra actualmente a...Estados Unidos se encuentra a un paso de aprobar regulación 312
La regulación más controversial y de mayor alcance de la Ley USA Patriot de 2001, la Sección 312, está ahora un paso más cerca de convertirse en realidad y afectar profundamente la evaluación de riesgo y operaciones de cumplimiento de cientos de miles de bancos,...UIAF colombiana alerta que las clásicas tipologías de lavado tienen nuevas variantes
Por Carla [email protected] A pesar de que los países se esfuerzan por clasificar las diferentes formas de lavar dinero en tipologías, el avance de las técnicas y la sofisticación de los métodos avanzan tan rápido que constantemente se van creando...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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