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Capacitación de agentes de seguros: Cuatro puntos a considerar
Uno de los temas que enfrentan las compañías de seguros en su cumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), y claramente el más riesgoso, es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro de...Vulnerabilidades y mejores prácticas con los cheques internacionales
Por Carla Valero. Los cheques internacionales son un terreno pantanoso para la mayoría de entidades financieras. Es un concepto de alto riesgo con el que algunas entidades prefieren no lidiar y cancelan ese tipo de servicios. Pero los expertos dicen que hay ciertos...Chile y Perú reportan crecimiento en detección de operaciones sospechosas
Por Fernando Martínez. La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) reportó que en el primer semestre de este año se detectaron y enviaron a la Fiscalía 49 operaciones con indicios de lavado de dinero, mientras que en 2010 se registraron 20. La titular de la UAF,...El juez chileno que investiga a Pinochet apuntaría al fraude al fisco y al lavado de dinero
Sergio Muñoz, el juez chileno que investiga la relación del ex dictador Augusto Pinochet con el banco estadounidense Riggs levantó la semana pasada parcialmente el embargo que pesaba sobre el mandatario para que éste acceda a poco más US$2,5 millones para pagar su...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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