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FinCEN propone regulación sobre tarjetas prepagadas y define nueva clase de NSM
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso esta semana incluir a los proveedores no-bancarios de productos prepagados en una categoría diferente de negocio de servicios monetarios (NSM), como parte de su iniciativa para incluir a la industria de productos...Werner deja FinCEN por un cargo en Merrill Lynch
Por la redacción de Lavadodinero.com Después de sólo ocho meses en el cargo, Robert Werner renunció la semana pasada a su puesto en la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU (por sus siglas en inglés, FinCEN) para asumir como...Congresista de EE.UU. enfrenta acusación vinculada a operación de lavado de dinero
Los investigadores federales han vinculado un caso de lavado de dinero contra un senador por el Estado de Louisiana con otra acusación hecha contra un legislador del Congreso de Estados Unidos que enfrenta cargos por solicitar sobornos para agilizar operaciones...Riesgos de la piratería de alta mar para el sistema bancario internacional
Por Brian Monroe. Las instituciones financieras que permiten transacciones utilizadas para pagar rescates a los secuestradores de embarcaciones pueden en el futuro enfrentar juicios, procesos regulatorios o demandas civiles por permitir actos ilegales, comentan...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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