Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

IRS reasigna recursos para combatir más fraude hipotecario

por | Abr 17, 2007

Por Brian Monroe.El brazo de investigación del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en ingles), a cargo de intrincados casos impositivos y de lavado de dinero, está reasignando recursos para poder llevar a cabo la investigación de una enorme...

Controles antilavado en el punto de pago de remesas, ¿cómo se aplican?

por | Abr 17, 2007

Las remesadoras de dinero han desarrollado controles en todos los eslabones de la cadena de producción: en el momento de la captación del dinero, en el transporte (tanto nacional como internacional) y sobretodo en el pago.   En el momento de la captación, tanto...

ORO: un mercado de alto riesgo poco regulado

por | Abr 16, 2007

Por Brian Monroe. El problema es de números. El precio del oro ha aumentado de US$ 700 por onza a finales de 2008 hasta US$ 1.587 por onza en julio de 2011. Esto es atractivo para miles de inversionistas… y también para los lavadores de dinero. Las oportunidades de...