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OFAC: un regulador que aumenta su productividad mediante multas millonarias
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. está reorganizando sus esfuerzos de control de sanciones económicas para concentrarse más en las violaciones notorias que están sujetas a multas de millones de dólares previstas bajo una ley de 2007. El monto...El IRS no hace un buen trabajo en detectar vínculos terroristas de organizaciones exentas, asegura informe
Por Brian [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) monitorea deficientemente a las organizaciones caritativas y otras organizaciones exentas de impuestos en el análisis de sus vínculos con el terrorismo, dijo el...Costa Rica implementa nueva ley contra el terrorismo
El gobierno de Costa Rica sancionó este miércoles una nueva ley contra el terrorismo, con la cual las autoridades buscan modernizar su marco regulatorio y aumentar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de...Lloyds TSB paga US$384 millones para cerrar investigación por deficiencias antilavado
Por Brian MonroeLloyds TSB pagará 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en dólares estadounidenses que hizo el banco a países sancionados por el gobierno...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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