Por Carla ValeroComo un ejemplo más de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades uruguayas para luchar contra las operaciones de lavado, el gobierno del país emitió un anteproyecto de ley que tendrá, entre otras novedades, la inclusión de nuevos sujetos...
Incluso el más experimentado especialista en antilavado de dinero puede tener dificultades para crear un sistema eficiente de mantenimiento de documentación. Puede suceder que recién cuando los examinadores golpean a la puerta, el especialista en cumplimiento se...
Por Brian OrsakDos legisladores estadounidenses presentaron un proyecto el viernes para derogar una ley que prohíbe realizar apuestas en Internet, la cual es considerada por las instituciones financieras como gravosa y vaga. El proyecto prohibiría al Departamento del...
En una clara señal de que Ecuador está intentando ponerse al día con los estándares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprobó esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo y establece la creación de la primera...
En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Unión Europea obligará a los viajantes que entren o salgan de la Unión Europa con más de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaración de aduanas.Los ministros de...